Вывод денег со счетов

Снятие со счета

Как подать поручение на вывод денежных средств?

Подайте поручение на вывод:

  • в БКС-Онлайн;
  • в приложении «БКС Мир инвестиций»
  • через систему QUIK: Действия → Выполнить транзакцию → Вывод средств → Вывод денег → Выполнить (в Примечании указывается код клиента);
  • по телефону (только для физических лиц);
  • по факсу (форма поручения находится здесь);
  • лично в офисе Компании.

Когда будет осуществлен вывод денежных средств с брокерского счета?

Поручения на вывод денежных средств, поданные в рабочие дни до 17:30 времени филиала обслуживания (но не позднее 17:30 московского времени) обрабатываются текущим банковским днем (т. е. денежные средства будут списаны с брокерского счета в течение дня подачи поручения).

Исключение:

1. Поручение на вывод денежных средств на фиксированную сумму с площадки СЭЛТ необходимо подать:

  • до 17:00 мск – доллары США
  • до 14:30 мск – евро
  • до 13:30 мск – британские фунты стерлингов
  • до 11:30 мск – китайские юани
  • до 11:00 мск — Казахстанские тенге

2. Выводятся только на следующий рабочий день:

  • швейцарские франки
  • гонконгский доллар

Взимается ли комиссия при выводе денежных средств с брокерского счета?

ООО «Компания БКС» не взимает комиссию при выводе денежных средств с брокерского счета.

Исключение:

  • вывод валюты

Подробная информация на странице тарифов.

Взимается ли комиссия за выдачу наличных денежных средств, выведенных с брокерского счета на счет в АО «БКС Банк»?

Комиссия может быть удержана АО «БКС Банк» в соответствии с Тарифами в следующих случаях:

  • Денежные средства поступили в ФГ БКС безналичным способом (рубли);
  • Денежные средства и/или ценные бумаги введены на брокерский счет 31 календарный день назад и менее;
  • По брокерскому счету совершаются операции, содержащие признаки необычных операций, не соответствующих целям и назначению брокерского счета;
  • Валюта вывода — доллары и/или евро.

При нахождении денежных средств на банковском счете более 31 календарного дня комиссия за выдачу наличных денежных средств АО «БКС Банк» не взимается.

Какие ограничения существуют на вывод денежных средств на фиксированную сумму?

Для юридических лиц:

  • После исполнения поручения стоимость активов на счете должна составлять не менее 1 (одного) процента от стоимости активов до исполнения поручения.

Для физических лиц:

  • После исполнения поручения стоимость активов на счете должна составлять нее менее 15 (пятнадцати) процентов от стоимости активов до исполнения поручения.

Почему вывод денежных средств был отклонен?

Поручение на вывод денежных средств может быть отклонено по следующим причинам:

  • Не прошел расчет по сделкам (на фондовой секции ММВБ действует режим исполнения сделок Т+2);
  • Недостаточно денежных средств: в поручении указана сумма больше, чем возможна к выводу, и/или неверно указана площадка;
  • Недостаточно денежных средств для оплаты НДФЛ и/или комиссий;
  • Недостаточно денежных средств в рублях для оплаты комиссии при выводе валюты с торговой площадки СЭЛТ.

Какие данные необходимо назвать при подаче поручения на вывод/перевод денежных средств по телефону?

При подаче поручения на вывод/перевод денежных средств по телефону будьте готовы назвать ФИО, номер брокерского счета (код клиента в QUIK), номер и дату генерального соглашения, площадку и сумму.

Номер генерального соглашения и номер брокерского счета Вы можете посмотреть в документе «Уведомление», который был выдан Вам при открытии брокерского счета и в личном кабинете «БКС Онлайн».

Особенности снятия денег с расчетного счета ООО в 2019 году

Юридические лица обязаны строго придерживаться кассовой дисциплины. Организации могут заниматься обналичиванием денег лишь в производственных и хозяйственных целях. Движение средств по расчетному счету, а также кассовые расходно-приходные операции ООО отражают в учетных регистрах. Нарушения грозят фирме штрафами, а должностным лицам административной и уголовной ответственностью.

Способы получения наличных

Средства, поступившие на банковский счет компании, не являются собственностью учредителей или директора (п. 3 ст. 213 ГК РФ). Распоряжаться деньгами в личных целях нельзя. Тратить их разрешено на следующие нужды:

Способы снятияКраткое описаниеДокументальное оформление
Хозяйственные расходыФирма вправе приобретать товары, работы или услуги. Оплачивать счета можно в безналичной или наличной форме. Условием является использование ценностей в рамках коммерческой деятельности ООО. В некоторых источниках учредителям предлагают выводить средства, оформляя личные покупки на организацию. Этот способ якобы позволяет со спокойной душой пользоваться приобретенными ценностями. Точка зрения неверна и грозит серьезными спорами с налоговыми органами. Если инспекция выявит личные покупки за счет общества, учредителю начислят налог на доход. Объектом станет имущественная выгода. Соответствующие положения есть в статьях 212 и 250 НК РФ. Организации же запретят вычитать затраты из расчетной базы по налогам. Издержки признают экономически необоснованными. Нельзя будет и списать расходы на содержание таких активов (ст. 252 НК РФ)Подтвердить факт целевого использования средств поможет письменный договор с контрагентом, приемочный акт, кассовые чеки и приходные ордера
Выдача заработной платыЗаконно расходовать деньги можно на расчеты с персоналом. Чтобы получить средства учредители-физлица могут трудоустроить себя в организацию. Однако в этом случае потребуется отчислять в бюджет 13% НДФЛ. Дополнительно компания будет платить страховые взносы в 30%. Схема остается легальной при условии фактического выполнения собственником трудовых обязанностей. В противном случае другие учредители могут обвинить партнера в хищении средств (ст. 160 УК РФ)Снятие наличных и переводы на карты сотрудников оформляют трудовым договором, положением о расчетах с персоналом, зарплатной ведомостью, лицевыми карточками с отражением всех начислений
ДивидендыРаспределение прибыли производится на общем собрании. Заработанные компанией средства выплачивают участникам общества пропорционально долям (ст. 28 закона 14-ФЗ от 08.02.98). Если в роли собственников выступают физлица, компания рассчитывает и удерживает НДФЛ. Участники-фирмы самостоятельно платят в бюджет налоги с полученных дивидендовОснованием перечислений становится решение единственного участника или протокол собрания собственников. До распределения вся прибыль принадлежат организации, а не учредителям
Возмещение командировочных расходовСтатья 168 ТК РФ обязывает работодателя компенсировать затраты сотрудника, связанные со служебной поездкой. Чтобы вывести с фирменного счета средства, необходимо доказать факт расходов. Документация, подтверждающая их наличие, предоставляется в бухгалтерию. Перечень затрат закрепляется локальными нормативными актами общества. В обязательном порядке возмещению подлежат затраты на проезд, проживание, выполнение поручения работодателяОформление операций осуществляется согласно учетной политике предприятия. В базовый комплект входят:
* трудовой договор;
* распоряжение директора о направлении в служебную командировку;
* положение о выплатах персоналу;
* первичная документация.
Подтвердить компенсационный характер выплаты очень важно. Если контролирующая служба посчитает обоснование недостаточным, перечисления отнесут к доходу. С сумм придется заплатить НДФЛ и страховые взносы. Напомним, что освобождение от налогов и сборов распространяется на суточные в пределах утвержденных норм (ст. ст. 217 и 422 НК РФ)
Компенсация представительских затратНекоторые расходы организация может отнести к затратам доверенного лица или директора. В учете их именуют представительскими издержками. Выделить деньги разрешено на организацию деловых переговоров, доставку гостей и их размещение. Не рассматриваются в качестве представительских расходов профилактика заболеваний, развлечения, спортивные праздники. Правила идентификации закреплены ст. 264 НК РФ. Дополнительные пояснения содержатся в письмах Минфина России (№ 03-03-06/2/20149 от 03.06.13, № 03-03-06/1/351 от 27.05.09)Четкие инструкции по документальному оформлению в налоговом законодательстве отсутствуют. В письме Минфина России № 03-03-РЗ/16288 от 10.04.14 упомянуты:
* договоры, акты, первичная отчетность, подтверждающая фактический размер затрат;
* отчеты о мероприятиях;
* сметы;
* приказы о выделении средств.
Применение этого способа осложнено для компаний на упрощенном режиме налогообложения. Статья 346.16 НК РФ не указывает представительские издержки в числе расходов, уменьшающих УСН
ЗаймыВывести средства со счета ООО можно с условием возврата. В этом случае общество выступает в роли кредитора. Выдача денег осуществляется учредителям, директору, работникам или третьим лицам. При заключении сделок следует соблюдать письменную форму. Займы не должны иметь систематический характер и служить основным источником прибыли. Кредитной деятельностью могут заниматься лишь банки и прочие финансовые объединения (ст. 819 ГК РФ)Основным документом становится договор займа. В соглашении прописывают сумму и срок возврата. Если в контракте не указана плата за пользование деньгами, процент приравнивают к ключевой ставке ЦБ РФ (ст. 809 ГК РФ). Ниже этого показателя плата быть не должна. Прямого запрета на безвозмездные займы от лица хозяйственного общества в законе не установлено. Однако бесплатные ссуды неизменно привлекают внимание налоговых органов. Соглашения признают несоответствующими рыночным характеристикам. При использовании этого способа важно учитывать позиции Минфина России (письма № 03-01-18/40821 от 02.10.13, № 03-01-18/19113 от 06.04.15). Большое юридическое значение имеет судебная практика (постановление 11 ААС по спору № А55-6976/2015 от 16.09.15)
Выдача денег под отчетПриобретать услуги, работы и товары от имени и в интересах общества могут материально ответственные лица. Деньги выдают сотрудникам из кассы либо перечисляются на корпоративную картуДокументационным обоснованием становится учетная политика предприятия, утвержденный руководителем список подотчетных лиц, заявление о выделении средств, завизированное директором. В качестве подтверждения целевого использования денег выступает авансовый отчет с приложением первичных форм (кассовых чеков, счетов-фактур, выписок о платежных операциях). Правила расчетов Минфин России разъяснял письмом № 03-11-11/42288 от 25.08.14

К полулегальным методам обналичивания средств относится схема с управлением. Один из учредителей регистрируется в статусе индивидуального предпринимателя. С обществом заключают договор на оказание услуг. Часть средств выводится со счетов компании в качестве вознаграждения управляющего. Стоимость руководства фирмой редко соответствует рыночным показателям. Стороны руководствуются потребностью в деньгах, а не реальной ценой на услугу.

Распоряжаться доходом общества нужно с предельной аккуратностью. Контролирующие органы настороженно относятся к подобным сделкам. Участников часто признают взаимозависимыми, обвиняя в извлечении необоснованной налоговой выгоды. Примером может служить постановление АС Московского округа № Ф05-15751/2014 от 20.01.2015. Перед тем, как произвести вывод денег с расчетного счета этим методом, стоит оценить все риски.

К незаконным схемам относится обналичивание через подставных лиц. Реализация таких механизмов грозит уголовной ответственностью. Систематический вывод средств на счета подозрительных фирм обязательно вызовет вопросы у сотрудников банка. Предприятие может оказаться в черном списке Росфинмониторинга.

Правила оформления

Снятие наличных средств со счета осуществляется в строгом соответствии с условиями договора и внутренними регламентами банка. Сумма выдается уполномоченному представителю ООО. После получения бухгалтеру нужно оприходовать ее в кассу. Порядок регламентируется инструкцией ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.14. Документ запрещает оплачивать наличными более 100 тыс. рублей по одному договору.

Существует два способа:

  1. Чековая книжка. Снятие наличности осуществляется по предъявлении заполненного бланка. Чековые книжки выдают представителям компании при заключении договора на расчетное обслуживание.
  2. Корпоративная карта. Развитие технологий позволило упростить процесс. Сейчас руководители и иные уполномоченные лица могут снимать наличные с фирменного счета при помощи специальных карт. Их оформляют при заключении договора с банком. Выдача денег производится терминалами, а операции отражаются в выписках.

Получение наличности требует правильного учёта. Такие поступления в кассу не являются доходами предприятия, а списание со счета нельзя относить к расходам. Бухгалтер обязан оформить движение средств приходным ордером.

За операции по снятию наличных с расчетных счетов ООО банки взимают комиссию. Ее размер зависит от ценовой политики кредитной организации. Обычно вознаграждение измеряется в процентах от суммы – от 1 до 5%. Затраты при реализации иных схем будут повышенными. Так, при выдаче средств под видом зарплаты в бюджет придется перечислить 13% НДФЛ и 30% страховых взносов.

Чем грозят нелегальные схемы

Попытки снять деньги общества для личных нужд грозят учредителям серьезными правовыми последствиями. В большинстве случаев «серые» схемы оборачиваются налоговыми доначислениями, штрафами и пени. Контролирующие органы выявляют нарушения при проверках.

Степень ответственности зависит от сумм обналичивания, а также количества участников. Санкции по ст. 199 УК РФ применяют, если уклонение от налогов в результате сделки превысило 5 млн рублей. Расчет вреда производят за три года. Доля недоимки должна достигнуть 25% от общих обязательств. Кроме того, приговор за то же деяние вынесут при достижении совокупной недоимкой 15 млн в отечественной валюте. В отдельных ситуациях преступление дополнительно квалифицируют по ст. ст. 199.1–199.4 того же Кодекса.

Профессиональным участникам нелегальной схемы грозит также наказание за незаконную банковскую деятельность. Соответствующий состав описан в ст. 172 УК РФ. Когда речь идет об отмывании криминальных доходов, в действие вступают ст. ст. 159–159.4. Квалификация действий будет зависеть от обстоятельств дела.

Рядовые нарушения правил обращения с наличностью ООО влекут административную ответственность. Превышение лимита расчетов в 100 тыс. рублей, например, повлечет штраф по ст. 15.1 КоАП РФ. Организации придется заплатить до 50 тыс. в отечественной валюте за каждый проступок.

Таким образом, работать с деньгами фирмы необходимо предельно осторожно. Бесконтрольно использовать средства общества не получится ни у директора, ни у учредителя. Тратить выручку, поступившую на счет компании, разрешено на хозяйственную или сопряженную с ней деятельность. Получить деньги на личные цели владельцы предприятия вправе после официального распределения прибыли. В практике нашли применение и другие законные методы. Однако их реализация требует соблюдения целого ряда условий.

Ложное обвинение в воровстве, клевета – как доказать невиновность

Содержание статьи
    1. Что делать, если вас обвиняют в воровстве?
        1. Подали заявление о краже денег
        2. Неприятная ситуация в магазине
    2. Нужно определить, от кого исходит обвинение
    3. Можно ли подать в суд за клевету?

В краже денег можно обвинить кого угодно. Очень часто этот метод используют мошенники. С подозрениями можно столкнуться на работе и дома. Такие ситуации особенно часто встречаются в сфере торговли и провоцируются нечестными предпринимателями. Что делать, если вас обвинили в краже, расскажем в этом материале.

Что делать, если вас обвиняют в воровстве?

Многие теряются в такой ситуации – особенно порядочные люди, для которых дорого честное имя. Граждане пытаются доказать, что невиновны. Каждый случай индивидуален, события могут быть разными. Именно поэтому мы рекомендуем не пытаться своими силами доказать невиновность, а заручиться поддержкой грамотного юриста.

Подали заявление о краже денег

Самое важное правило в такой ситуации – не паниковать и твердо придерживаться своей линии.

Правила общения с полицией:

Для того, чтобы суд назначил наказание, нужны доказательства. К ним относятся:

  • документы;
  • видеозаписи;
  • аудиозаписи.

Если таковых нет, согласно закону, обвинение невозможно. Но как показывает опыт, человек часто встречается с предубеждением и некорректными действиями полиции. Лучше всего в таком случае заручиться поддержкой адвоката, который поможет доказать свою непричастность к выдвинутому обвинению.

На время следствия необходимо:

  • придерживаться одной линии защиты и настаивать на ложности выдвинутых обвинений;
  • если есть свидетели, подтверждающие правоту (чем больше показаний в вашу пользу – тем лучше), сказать об этом дознавателю (следователю);
  • ходатайствовать о получении записей с камер, которые установлены в месте предполагаемого хищения, и в месте, где вы находились в то время.
Обратите внимание!

Все письменные ходатайства нужно отправлять почтой с доставкой или приносить лично. Во втором случае просите поставить на вашем экземпляре отметку о получении. Все необоснованные отказы следует обжаловать в прокуратуре или подать иск в суд.

Для собственной защиты можно написать заявление об умышленном обвинении (согласно ст. 306 УК РФ). Наказание за такой проступок достаточно серьезное.

Неприятная ситуация в магазине

Охрана супермаркетов обязана следить за порядком в магазине и предупреждать возможное воровство. В ситуации, когда человек безосновательно обвинен в краже охранником, который хочет заработать дополнительный бонус, может оказаться любой покупатель.

Сотрудники обычно требуют продемонстрировать содержимое карманов и сумок. Это противозаконно. Охранник может лишь задержать гражданина до приезда полиции.

Нужно определить, от кого исходит обвинение

В зависимости от инициатора обвинения вопросы о кражах будут относиться к различным типам ответственности:

  • недостачи и хищения у материально-ответственных лиц, с которыми подписан соответствующий договор, это гражданско-правовая ответственность;
  • кража, о которой заявило частное лицо, может наказываться по КоАП РФ и по УК РФ. Если сумма ущерба не более 2500 рублей, хищение квалифицируется как административное нарушение, сверх этой суммы – как уголовное преступление.

Проверка полиции по факту заявления потерпевшего проводится на протяжении 2 недель. Если факты в заявлении не подтвердятся, расследования не будет.

Можно ли подать в суд за клевету?

Требовать наказания за клевету можно в том случае, если обвинения в краже доводились до третьих лиц (охрана в магазине обвиняла покупателя устно в присутствии свидетеля, работодатель обвинял в краже в присутствии сотрудников). Основание – ст. 128.1 УК РФ. Можно подать заявление в полицию или иск в суд.

Обратите внимание!

Ключевым моментом обвинения будет доказательство того, что ложь распространялась умышленно, и виновный знал об этом, иначе иск будет отклонен.

От того, было ли обвинение умышленным, зависит категория ответственности. Сумма возмещения за моральный ущерб определяется истцом. Лучше всего обратиться к адвокату, который хорошо знает правоприменительную практику. Оставьте ваш номер телефона в форме на сайте, и наши юристы свяжутся с вами в ближайшее время.

Какая статья положена за клевету в 2020 году?

Клевета это

В современном мире нередки различные противостояния и конфликты, которые не всегда ведутся честным путем. Одним из самых распространенных оружий века информации становится сама информация или сведения. Использованные под определенным углом и с особой целью они могут навредить другому человеку порой гораздо серьезнее, чем иные способы воздействия. Например, оскорбление и клевета – довольно часто используемые способы влияния на человека. Оба пути имеют последствия, описанные в законодательстве РФ.

Клевета – это распространение и сообщение информации, не являющейся правдой. Причем, клеветой считается лишь то действие, при котором заранее известно, что сведения лживы. Существует дополнение, согласно которому в перечень информации входят сведения, порочащие достоинства или честь другого лица, а также оказывающие негативное влияние на его репутацию.

Статья за клевету в 2020 году

Статья была принята в 2012 году, но в 2019 были внесены поправки, поэтому на 2020 год статья “Клевета” имеет отредактированный вид. Согласно УК РФ клевета подразделяется на 5 подтипов, каждый из которых имеет комментарий и отдельно описанный вид наказания.

Стоит более подробно рассмотреть каждое понятие, составляющее термин “клевета”. Комментарии к статье “Клевета”:

  • Распространение – означает, что информация была сообщена другим лицам. Причем, сюда входят абсолютно любые способы – и письменные, и аудио-, и видео- материалы. А также оклеветать человека можно с использованием СМИ (радио, газеты, телевидение), Интернета или при личном общении. Даже контакт всего двух людей, в результате которого были сообщены лживые сведения, может стать объектом судебного разбирательства;
  • Заведомость (заведомо ложные) – оклеветавший точно заранее знал, что сообщаемые им сведения не соответствуют действительности;
  • Ложность – не соответствие истине;
  • Порочащие достоинство – принижающие личность человека в глазах общественности. Например, сюда относятся сведения, согласно которым человек совершил незаконное или аморальное действие, участвовал в подобном или был свидетелем.

Стоит отдельно отметить, что потерпевшим, истцом, согласно 128.1 статье УК РФ может быть только физическое лицо, юридическое же не имеет возможности подать в суд на основании этого положения.

Наказание за клевету

Существует пять подвидов клеветы, за каждый из которых обвиняемый несет определенное наказание. Стоит отдельно описать наказание за клевету каждого типа:

  1. Распространение ложной информации, которая негативно сказывается на репутации человека, наказывается штрафом или обязательными работами. Штраф в таком случае составит до 500 000 рублей или будет равен заработной плате (или иного вида дохода) виновного за последние полгода, обязательные работы имеют срок до 160 часов;
  2. Сведения, которые содержатся в произведении, публично демонстрируемом, или распространяющиеся через СМИ и Интернет. В таком случае штраф – до 1 000 000 рублей или размер дохода за последний год, а работы длительностью до 240 часов;
  3. Клевета, совершенная с употребление служебного положения. Штраф – до 2 000 000 рублей или доходом за последние 2 года, работы – до 320 часов;
  4. Одинаково наказываются следующие два типа ложных сведений: имеющие сведения о преступлении сексуального характера и те, в которых содержится информации о заболевании, опасном для окружающих. Штраф – до 3 000 000 рублей или доход за последние 3 года, работы – до 400 часов;
  5. Клевета о совершении тяжкого или особого тяжкого преступления. Штраф – до 5 000 000 рублей или размер дохода за последние 3 года, работы – до 480 часов.

В каждом пункте нет точного упоминания наказания, к тому же имеется два варианта – штраф или обязательные работы. Решение остается за судом, который, рассмотрев отдельно взятое дело, принимает окончательное решение.

Судебная практика

Судебная практика по статье “Клевета”, к сожалению, имеет не самые положительные сведения для пострадавших, так как в большинстве случаев решение выносится не в пользу истца. Причина тому – размытость формулировок в самом законе, нет точных определений. К тому же, доказательная база, чаще всего, строится на показаниях свидетелей, что не всегда имеет реальный вес в суде. Исключениями, пожалуй, станут случаи, когда есть доказательства в виде аудио- или видео-материала, а также напечатанные газеты, переписки и т.д.

Как правило, самым трудным при обвинении становится доказательство состава преступления, то есть необходимо показать, что клеветник, действительно, имел злой умысел и совершил деяние намеренно, значит, что для него информация, была заведомо ложной.

Несколько примеров дел, заведенных по данной статье:

  • В суд представлено дело, в котором один человек оскорбил другого по телефону с использованием ненормативной лексики. Была проведена лингвистическая экспертиза, в результате которой было выявлено, что слова “идиот” и “дурак” не являются оскорблениями, а лишь дают оценку человеку на основании его поведения. По этой причине обвиняемый был оправдан;
  • Начальник позволил себе высказаться на рабочем мест о своем подчиненном, а именно он обвинил подчиненного в том, что тот явился на работу в нетрезвом виде. Это не соответствовало действительности, и подчиненный обратился в суд за поиском правды, так как данное заявление отрицательно повлияло на его репутацию. Однако суд счел, что в данном случае нет состава преступления: начальник услышал эти сведения от других работников, а значит, что злого умысла у него не было;
  • Бытовая ссора, в ходе которой обе стороны произнесли много бранной и ненормативной лексики в адрес друг друга. Именно по причине того, что клевета и оскорбления исходили от обоих участников дела, суд и счел, что назначать штраф или обязательные работы не надо.

Еще одним фактором, затрудняющим, практику признания клеветы является отсутствие базы. Люди довольно редко обращаются в суд по данной статье, поэтому и нет сформировавшейся судебной практики, на которую можно было бы опираться. Однако в последнее время таких случаев становится все больше, по это причине, возможно, что уже в 2020 году статья “Клевета” будет иметь больше обвинительных приговоров.

Клевета и оскорбление

Стоит также различать два понятия “клевета” и “оскорбление”. Клевета – это сообщение другим лицам и распространение заведомо ложной информации, что ведет к отрицательному влиянию на репутацию человека, оскорбление же – это непристойное высказывание о человеке. Отсюда: клевета – это преступление, оскорбление – административное правонарушение. Клевета указывает на определенные факты, оскорбление – просто оценивает человека с отрицательной стороны.

Что делать, если вы обвиняетесь в краже и кого в итоге накажут?

Став жертвой обвинения в краже, настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие, изучить нормы отечественного законодательства, которые впоследствии помогут вам оправдать себя и избежать наказания.

В данной статье мы расскажем, какие виды кражи существуют и какие законодательные акты их регламентируют, какими правами наделен человек, обвиняемый в краже, кто и как устанавливает состав преступления, какие действия должно предпринять лицо, которому выдвинули обвинение в краже.

  1. Законодательная база
  2. Права обвиняемого
  3. Состав преступления
  4. Объект, субъект
  5. Способы доказательства
  6. Действия обвиняемой стороны
  7. В магазине
  8. Через заявления
  9. Если вы – виноваты
  10. Ответственность
  11. Итог

Законодательная база

Случаи ложных обвинений в краже сегодня встречаются на каждом шагу: в супермаркете, в кафе, на работе, со стороны начальника, который хочет скрыть внеплановые траты, обвинив в их хищении одного из своих подчиненных.

Помимо этого, обвинение в краже может поступить из самых неожиданных источников – от знакомых, коллег или даже друзей. Будучи уверенным в чьей-то виновности, гражданин направит жалобу в полицию, а после, по факту поданного обращения, будет проведена проверка и, в случае подтверждения фактов, изложенных в нем, будет выдвинуто обвинение в краже по статье 158 Уголовного кодекса РФ.

Но если в ходе проверки заявления о краже выяснится, что обвинение сфабриковано, к ответственности будет привлечен сам заявитель, но уже по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ «О клевете».

Следует иметь ввиду, что фальсифицировать обвинение в краже можно почти в любой ситуации. Пример: студент увидел на скамейке телефон, который забыл один из университетского потока, и взял его, чтобы никто не украл и для того, чтобы опросить сокурсников, кому он принадлежит. Впоследствии данное действие может быть квалифицировано, как кража.

Права обвиняемого

В соответствии со статьей 51 Конституции РФ, любой гражданин Российской Федерации имеет право не давать свидетельские показания против себя или своих близких людей, потому получив обвинение в краже, в ложности которого вы не сомневаетесь, можете смело хранить молчание, пока не свяжетесь с адвокатом (или не получите гарантированную бесплатную юридическую помощь).

Также следует помнить о презумпции невиновности, согласно которой, обвиняемое лицо остается невиновным, пока его вина не будет доказана на 100%.

При этом неважно, от кого поступит обвинение – от физического или юридического лица. Пока они не предоставят достаточное количество улик, подтверждающих вашу вину, вы будете считаться невиновным и не подвергнетесь аресту и другим мерам пресечения.

Лицо, которое не в состоянии оплатить услуги частного адвоката, вправе рассчитывать на получение бесплатной юридической помощи со стороны государства.

Каждый гражданин, уверенный в том, что его законные права и интересы подверглись ущемлению, вправе защитить себя, обратившись в одну из правоохранительных или надзорных инстанций на основании статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ или статьи 152 Гражданского кодекса РФ.

Состав преступления

В соответствии с действующим законодательством, правом на установление и подтверждение состава преступления наделены исключительно работники правоохранительных органов (полиции, прокуратуры).

Так, по факту поступившего обращения о краже, сотрудники полиции организуют следственную проверку с целью изучения предоставленной в заявлении информации. Если полицейские отказываются проводить данное мероприятие, заявитель вправе обратиться с повторным заявлением в вышестоящую инстанцию – прокуратуру.

Несмотря на то, что в юрисдикцию данного надзорного органа не входит рассмотрение гражданских ходатайств, его работники вправе принудить правоохранителей сосредоточить внимание на конкретном гражданском обращении.

Что касается обращения в судебные органы с исковым заявлением о краже, то делать это целесообразно лишь в том случае, если у заявителя имеется достаточное количество доказательств совершения данного преступления.

Объект, субъект

Объективную сторону кражи представляют отношения собственности определенной формы. Субъективной стороной являются чужие объекты собственности и деньги.

При этом, объектом является тайная кража имущества, на которое у злоумышленника нет никаких прав. Статус «тайного» хищение получит в следующих случаях:

  • Если кража имущества происходила в присутствии его собственника, однако он этого не заметил;
  • Если процесс кражи зафиксировали несколько очевидцев, при этом они не осознавали, что это;
  • Если хищение имущества произошло в момент, когда его владелец отсутствовал;
  • Если свидетелями кражи стали недееспособные лица, которые не в состоянии объективно воспринимать действительность, т.е. имеют психические отклонения, например, страдают шизофренией, биполярным расстройством и проч.;
  • Если свидетелями преступного деяния стали граждане, которые осознавали происходящее, но не сделали ничего, чтобы его предотвратить.

Субъективную сторону данного преступления представляет прямой умысел, мотивом является расчетливость.

Субъект – лицо старше 14 лет, не утратившее дееспособность.

Способы доказательства

Для того, чтобы доказать свершение такого преступного деяния, как кража, к делу, как правило, привлекаются лица, ставшие невольными очевидцами произошедшего. Также используются имеющиеся записи с камер видеонаблюдения (при наличии), аудиозаписи и фотоматериалы.

Судебная инстанция принимает к рассмотрению любые имеющиеся у стороны истца доказательства преступления, а после, исходя из них, назначает соответствующие меры наказания.

Действия обвиняемой стороны

Ниже будут представлены наиболее распространенные ситуации – кража в магазине и обвинение в краже по факту поданного заявления.

В магазине

Приблизительная ситуация: вы пришли в продуктовый магазин, купили ингредиенты для ужина, расплатились на кассе и выдвинулись в направлении выхода. Вдруг вас останавливает охранник и требует продемонстрировать содержимое пакета. Следует иметь ввиду, что с точки зрения закона, подобные просьбы считаются противозаконными, а потому реагировать на них беспрекословным повиновением не стоит. В первую очередь следует поинтересоваться, что стало причиной такого допроса. Если охранник озвучит достаточно вескую причину, нужно осведомиться, когда на место досмотра прибудут работники правоохранительного органа (полиции), поскольку, по закону, только они имеют право на проведение данного мероприятия.

Помимо этого, на место досмотра должны быть приглашены два свидетеля, при которых, после осмотра содержимого пакета, будет составлен соответствующий акт. В нем будут отражены результаты досмотра.

Если процедура досмотра будет проведена с нарушениями, гражданин, по отношению к которому она была проведена, вправе добиться получения материальной компенсации за причиненный моральный вред. Для этого потребуется составить исковое заявление установленной формы, а после подать его в суд один из возможных способов.

Через заявления

Если вам поступило обвинение в краже, в первую очередь следует предложить обвиняющему заявить об этом в полицию путем подачи соответствующего заявления. Как правило, на практике до такого доходит редко, поскольку обвиняющее лицо не хочет возлагать на себя ответственность за дачу ложных показаний, которая уголовно наказуема.

Пример: лицо всё-таки обратилось в полицию, чтобы обвинить вас в совершении такого преступления, как кража, засвидетельствовав об этом, составив соответствующее заявление. В свою очередь вы можете обратиться в полицию с заявлением о клевете, опровергающим выдвинутое обвинение.

По факту поступивших обращений от граждан будет инициировано проведение следственных мероприятий, результаты которых будут готовы через 3-10 дней.

Если вы – виноваты

Если вы были пойманы с поличным, то самым верным в данной ситуации станет чистосердечное признание в содеянном, а также выражение инициативы возместить причиненный ущерб лицу или организации, которую вы обокрали.

Также можно предпринять попытку примирения с потерпевшей стороной, однако вероятность того, что она пойдет на встречу – минимальна.

Ответственность

В случае подтверждения ложности выдвинутого обвинения в краже, лицо, ставшего его инициатором, ждет административный штраф или обязательные работы (статья 218.1 Уголовного кодекса РФ).

Дача недостоверных показаний преследуется по статье 307 Уголовного Кодекса РФ, в соответствии с которой виновное лицо ожидает административный штраф, обязательные или исправительные работы, временное лишение свободы или тюремное заключение.

Если факт кражи подтвердится, то характер и масштаб карательных мер будет зависеть от величины причиненного ущерба. Если она составит менее 5 тысяч рублей, то виновную сторону ждет привлечение к ответственности по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ, если более 5 тысяч рублей – по статье 158 Уголовного Кодекса РФ.

Итог

Прежде чем выдвинуть обвинение в краже, настоятельно рекомендуется максимально внимательно проверить всю информацию, заручиться достаточным количеством доказательств, найти понятых. Поскольку последствия, в случае подтверждения ложности показаний, будут весьма плачевными.

Что делать, если вас обвиняют в краже необоснованно?

Как вести себя, если вас обвиняют в краже? Важно помнить, что нужно в первую очередь соблюдать спокойствие и знать законодательные нормы, которые помогут доказать свою правоту и восстановить былую репутацию.

Виды обвинений в краже

В настоящее время случаев обвинения в краже, не имея веских на это обоснований и доказательств, достаточно много. Такая ситуация может произойти абсолютно везде, например, в магазине во время покупок или на рабочем месте со стороны руководства. Зачастую встречаются случаи, когда человека обвиняет в краже знакомый и даже пишет заявление в полицию.
Важно! Если гражданин намеренно обвиняет вас в краже, и осознает, что вы на самом деле не виноваты, то в таком случае речь будет идти об ответственности за клевету по статье 128.1 УК РФ.

Например, если вы нашли чужую вещь на улице и решили вернуть его владельцу, то нужно быть осторожным, так как такие действия также могут быть квалифицированы как кража. Например, если владелец знал заранее, где и когда он забыл данную вещь.

Какими правами обладает обвиняемый в краже

Согласно статье 51 Конституции РФ, каждый гражданин обладает правом не свидетельствовать против себя или своих близких, поэтому, если вы знаете, что обвинение в краже является ложным, то можете спокойно сохранять молчание и проконсультироваться с юристом.

Кроме того, нужно помнить о том, что один их принципов судопроизводства в России является презумпция невиновности. Это означает, что человек не может считаться виновным, пока не доказано обратное. При этом не имеет значение кто предъявляет обвинение – юридическое или физическое лицо, до тех пор как у них не будет доказательства виновности вас не могут привлечь к ответственности и применить санкции.

Кто и как должен подтверждать состав преступления

Установить вину гражданина могут только правоохранительные органы. Заниматься самоуправством противозаконно, это может грозить серьёзными санкциями со стороны закона.

Следственные мероприятия должна проводить полиция. Если полиция отказывается проводить такие мероприятия, то нужно обращаться в прокуратуру.

Данный государственный орган не должен заниматься расследованием обстоятельств уголовного дела, но он может издать распоряжение в отделение полиции, после чего там должны серьёзнее отнестись к заявлению.

В судебный орган нужно обращаться в том случае, если на гражданин, которого вы подозреваете в совершении краже и у вас есть реальные доказательства.

Объективная и субъективная стороны

Объектом преступления такого как кража будет являться отношения собственности определённой формы.

Предмет – чужие объекты собственности и денежные средства.

Объективной стороной выступает тайное хищение имущества других граждан, н которое у самого преступника не было никаких прав.

Тайным хищение будет в том случае, если:

  • Если преступление совершено при присутствии владельца, но незаметно для него;
  • Когда преступление было совершено на глазах свидетелей, но они не осознавали происходящего;
  • Если свидетелями выступали лица не понимающие происходящего, например, психически нездоровые люди;
  • Если хищение совершилось при свидетелях, которые знали о противоправном деянии, но не предприняли ничего чтобы остановить виновного.

Субъективная сторона преступления – прямой умысел, мотивом которого является корыстная цель.

Субъектом деяния является дееспособное лицо, достигшее 14 летнего возраста.

Как доказывается

Для того чтобы обосновать наличие состава преступления нужно привлечь как можно больше свидетелей происшествия. Также нужно запросить записи видеонаблюдения, фото и видеоматериалы, которые могли сделать очевидцы.

Суд должен учесть все найденные доказательства при рассмотрении уголовного дела и определении конкретной меры пресечения.

Если вас обвинили в краже

Далее необходимо рассмотреть наиболее распространённые случаи, что нужно делать если вас обвинили в краже, если подобная ситуация: в магазине и по объявлению в полицию.

В магазине

Например, если вы решили посетить магазин и после совершения покупок направились к выходу и вас остановили и попросили показать содержимое пакетов. В данной ситуации нужно знать, что подобные просьбы абсолютно незаконны, так как такие обыски должны проводиться только сотрудники правоохранительных органов.

Для этого нужно пригласить двух понятиях, в присутствии которых и составить соответствующий акт. В этом акте будут зафиксированы результаты досмотра.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 301-39-20

После этого нужно подать заявление в прокуратуру или суд о возмещении нанесённого морального вреда. Для этого нужно обратиться за помощь к юристу.

Важно! Запрещается соглашаться решать вопрос на месте, предложить или согласиться на выплату определённой суммы.

Через заявление

В ситуации, когда вас обвиняют в краже, но вы её не совершали, нужно предложить обвиняющему написать в отделении полиции заявление. Далее, возможно, со стороны обвиняющего не последует обвинений, так как при оформлении заявления человек берет на себя ответственность за предоставление ложных сведений.

Если гражданин все-таки обратился в полицию и написал на вас заявление, то вам следует также обратиться в полицию и написать своё заявление о том, что человек возводит на вас клевету. Но этот способ можно использовать, если вы точно знаете, что гражданин действительно знает о вашей невиновности.

В течении 3-10 дней после написания заявления в полицию сотрудники должны провести необходимые мероприятия для выяснения истинности происходящего.

Если вы все же виновны и были пойманы

В этой ситуации лучше всего признаться в содеянном и возместить потерпевшему причинённый ущерб в том размере как захочет потерпевший. Такие действия помогут избежать ответственности за совершенное преступление или смягчить меру наказания.

Возможен вариант пойти на примирение с пострадавшей стороной. Для этого потерпевший должен написать заявление о том, что не имеет никаких претензий к виновному и уже получил денежную компенсацию.

Кого и к какой ответственности будут призывать за ложную подтверждённую кражу

В том случае, если будет установлено, что кража было ложная, а обвинитель понимал, что его действия могли очернить честь и достоинство другого человека, то его могут прилечь к выплате штрафа и обязательны работам по статье 128.1 УК РФ.

Дача ложных показаний карается по статье 307, мера пресечения – штраф, обязательные или исправительные работы, арест или заключение в тюрьму.

Если кража имела место, то наказание будет зависеть от размера причинённого ущерба. Если похищена была сумма до 5000 рублей, то речь будет идти об административной ответственности по статье 7.27 КоАП РФ. В противном случае преступник будет привлечён к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ.

Что делать если вас обвинили в краже

Если вас публично обвинили в краже денежных средств, материальных ценностей или иное, не нужно паниковать. Для начала нужно разобраться на каких основаниях вам предъявляют обвинения.

Если обвинения были выдвинуты в магазине или общественном месте, то следует вызвать полицию и объяснить свою позицию. Это необходимо сделать чтобы избежать самоуправства со стороны обвинителей.

Как действовать при публичном обвинении в краже

Наиболее неприятная ситуация, когда человека в публичном месте обвиняют в воровстве. Если обвинение ложное, то вы можете привлечь обвинителя к ответственности и потребовать моральную компенсацию.

Если вас обвинили в краже публично, то вы имеете право:

  • Вызывать полицию и потребовать провести следственные мероприятия;
  • Нанять адвоката;
  • Написать заявление в суд в порядке частного обвинения по статье 129 УК РФ или подать иск о защите чести и достоинства, и деловой репутации Гражданского кодекса РФ статья 152.

Наказание за необоснованное обвинение в воровстве или хищении

Если потерпевший обратился в полицию, но доказательства кражи отсутствуют, то последует отказ о возбуждении уголовного дела.

  • По уголовному законодательству – за распространения ложны сведений предусматривается наказание в виде штрафа р 500 тыс. рублей до 5 млн. рублей или обязательные работы на срок от 160 до 480 часов;
  • За заведомо ложный донос о совершении преступления УК РФ статьи 306 предусмотрено наиболее жёсткое наказание – лишение свободы на срок до 2 лет.

Моральное возмещение за необоснованное обвинение в воровстве

Для того чтобы получить материальное возмещение понесённых в результате необоснованного обвинения в краже необходимо обратиться в судебный орган. Но для этого нужно тщательно подготовиться, собрать доказательства.

Во время обращения в суд истец самостоятельно определяет сумму иска, но стоит помнить о том, что суд при вынесении решении будет руководствоваться принципами справедливости и соразмерности.

Как показывает судебная практика судом назначается моральная компенсация на 20-50 %.

Клевета и ложное обвинение

Конституция РФ говорит о том, что каждый имеет право на защиту своего доброго имени и чести. При этом, каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с клеветой и оскорблениями.

Клевета, в российском законодательстве, подразумевает под собой распространение заведомо ложной информации о человеке, которая порочит его честь, достоинство и подрывает его репутацию. Как можно наказать человека за клевету и оскорбление личности?

Важно! Если вы сами разбираете свой случай, связанный с клеветой и ложным обвинением, то вам следует помнить, что:

Уголовная ответственность за клевету и ложное обвинение

За ложные обвинения в России предусмотрено 2 вида ответственности: уголовная и гражданско-правовая. В порядке гражданского судопроизводства пострадавший может взыскать компенсацию морального вреда.

До декабря 2011 года уголовная ответственность за клевету предусматривалась ст.129 УК РФ. В целях либерализации законодательства с 1 января 2012 года данная статья была исключена из УК РФ. Уголовное наказание за распространение заведомо ложных сведений было заменено на административное.

Важно! Летом 2012 года ответственность за клевету была возвращена в уголовный кодекс.

К обвиняемому в клевете может быть применено одно из 2 видов наказания:штраф в крупном размере или обязательные работы. Мера наказания зависит от способа совершения преступного деяния и от обстоятельств.

В качестве квалифицирующих признаков законодатель выделяет:

  • публичную клевету;
  • с использованием служебного положения;
  • о том, что лицо страдает заболеванием, которое представляет опасность для окружающих, либо о совершении лицом преступления сексуального характера;
  • о том, что лицо совершило тяжкое или особо тяжкое преступление.

Важно! Уголовная ответственность за клевету наступает с 16 лет.

Самое строгое наказание по ст.128.1 Уголовного кодекса РФ – это штраф в размере 5 миллионов рублей или обязательные работы сроком 480 часов.

Ответственность за клевету и заведомо ложные обвинения по закону РФ

Уголовное дело по ст.128.1 УК РФ заводиться только по заявлению потерпевшего, так как относиться к категории дел частного обвинения.

2 способа избежать уголовной ответственности за клевету:

  1. доказать в суде собственную неосведомленность о том, что распространяемые сведения ложные;
  2. примирение с потерпевшим.

Важно! Когда порочащие сведения распространяются в отношении судей, следователей, дознавателей в связи с их профессиональной деятельностью, то ответственность на виновного возлагается на основании ст. 298.1 УК РФ.

Хочется отметить, что судебная практика по делам о клевете начинает только складываться в России. Так за 2014 год к ответственности по ст.128.1 УК РФ было привлечено только 129 человек.

Важно! Срок давности по ст.128.1 УК РФ составляет 2 года.

Наказания и штрафы за распространение ложных сведений и обвинений

Простое распространение указанных сведений без квалифицирующих признаков, может повлечь:

  • штраф до 500 000 рублей;
  • штраф в размере заработка подсудимого за период до 6 месяцев;
  • обязательные работы до 160 часов.

Если вышеуказанные деяния отражены в публичном выступлении, демонстрирующемся публично произведении или СМИ, то наказание наступает в виде:

  • штрафа до одного 1 000 000 рублей;
  • штрафа в размере дохода подсудимого за период до 1 года;
  • обязательных работ на срок до 240 часов.

В случае если распространены заведомо ложные данные о том, что лицо имеет заболевание, представляющее опасность для окружающих, а равно клевета, сопряженная с обвинением человека в преступлении сексуального характера, то данные действия влекут следующее наказание:

  • штраф до 3 000 000 рублей;
  • штраф в размере заработка подсудимого за период до 3 лет;
  • обязательные работы до 400 часов.

Если указанные действия сопряжены с обвинением человека в совершении особо тяжкого или тяжкого преступления, то наказание следует в виде:

  • штрафа до 5 000 000 рублей;
  • штрафа в размере заработка подсудимого за период до 3 лет;
  • обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов.

ВНИМАНИЕ! В связи с последними изменениями в законодательстве, информация в статье могла устареть! Наш юрист бесплатно Вас проконсультирует – напишите в форме ниже.

Вопросы юристам

Клевета работадателя на работника

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как и куда написать заявление за клевету,если директор обвиняет меня за кражу.

Ответы юристов

Плясунов Константин Андреевич

Уважаемый Алексей! Вы можете обратиться в правоохранительный органы с заявлением о ложном обвинении в краже и клевете (ст. 128.1 УК РФ). Но Вы должны понимать, что бремя доказывания ложного обвинения директором лежит на Вас. Успехов!

Подача иска в суд по клевете

В ходе рассмотрения наследственного дела, истцом был подан, а судом принят документ “разоблачение” , в котором он клевещет на меня и мою семью. Также он направил подобную жалобу в нотариальную палату, где было открыто наследство. Можно ли подать на него в суд за клевету и насколько реально возместить моральный ущерб ? Файлообменник не справляется, кому интересно отправим лично.

Ответы юристов

Григорьев Руслан

Здравствуйте! Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений порочащих честь, достоинство лица и подрывающих деловую репутацию является преступлением (ст. 128.1 УК РФ). Это к тому, что в суд подается не иск, а заявление в порядке частного обвинения. Предварительно необходимо обратиться в дежурную часть полиции с заявлением о преступлении. Заявление подается в любую дежурную часть, но рассматривается по месту его совершения, то есть месту нахождения суда, либо нотариальной палаты.

Мурашко Владимир

Здравствуйте, Михаил! Клевета — распространение заведомо ложных сведений, порачащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Ответственность предусмотрена ст. 128.1. УК РФ и проводится по нему дознание. Непосредственно в суд обращаться в порядке частного обвинения нельзя (ст. 20 и 318 УПК РФ)… Поэтому надо написать заявление в полицию с просьбой о привлечении виного к уголовной ответственности за клевету.

Губанова Марина

Здравствуйте! Подать иск можно. Но Вам требуется доказывание вреда который причинили. Но моральный вред, как правило, по суммам не столь значителен. Статья 128.1.Уголовного кодекса РФ Клевета 1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, — наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

Самарин Александр

Здравствуйте. Подать реально всегда, суд обязан принять иск. А вот взыскать моральный ущерб, тут уж как сами обоснуете в суде этот ущерб. Кроме того, Вы можете потребовать опровержения недостоверных сведений. И плюс к тому, Вы можете подать заявление в полицию о привлечение за клевету данного лица.

Григорьев Руслан

После рассмотрения заявления в полиции, если будут усмотрены признаки преступления, предусмотренные ст. 128.1 УК РФ и принято процессуальное решение необходимо подать заявление в порядке частного обвинения (ст. 318 УПК РФ) мировому судье. Возбудив уголовное дело, если мировой судья примет его к производству заявитель будет являться частным обвинителем и ему предстоит доказать заведомость распространенных сведений, а также умысел, так как суд не собирает доказательства, а лишь их оценивает и исследует. Если вина лица будет доказана, то заявитель, он же потерпевший вправе взыскать компенсацию морального вреда причиненного преступлением.

Ерхов Вадим

Подавайте иск о защите чести и достоинства в соответствии со ст131-132 ГПК РФ и ст150-152 ГК РФ Уголовное дело вряд ли возбудят. Удачи.

Читайте также:  Стоит ли забирать собаку если отдали

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Ссылка на основную публикацию