Кто конкретно должен будет вернуть деньги потерпевшим?

Возмещение вреда потерпевшему в уголовном процессе

И Конституция РФ, и Уголовно-процессуальный кодекс РФ провозглашают право потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением. Для этого лицу необходимо предъявить гражданский иск, и сделать это можно двумя способами: дождаться вступления в законную силу приговора суда и подать иск в общем порядке, либо подать такой же иск в во время производства по уголовному делу. Если гражданский иск рассматривается в рамках уголовного процесса, потерпевший пользуется большей защитой и освобожден от уплаты государственной пошлины.

Рассматривая и разрешая гражданский иск, суд применяет нормы и ГПК РФ, и УПК РФ, из-за чего неизбежно возникают противоречия. Так, исходя из п.38 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре», при постановлении приговора суд обязан разрешить вопрос о гражданском иске. Однако закон оставляет лазейку, позволяющую суду не разрешать гражданский иск до конца. В соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, если при рассмотрении гражданского иска требуется произвести расчеты, суд принимает решение об удовлетворении иска и направляет его для разрешения в порядке гражданского судопроизводства. Судебная практика связывает это положение со спецификой производства по уголовному делу (Определение Конституционного суда РФ от от 04.07.2017 №1442-О).

В рамках уголовного процесса суд должен констатировать право потерпевшего на удовлетворение гражданского иска, а не на его рассмотрение , то есть суд при передаче дела для разрешения в порядке гражданского судопроизводства должен указать, что сам по себе иск удовлетворен, нужно только точно рассчитать размер возмещения ( кассационное определение Верховного суда РФ от 29.03.2011 № 16-О11-18 ).

Однако, несмотря на уже провозглашенный приговор, другой суд после поступления ему гражданского иска применяет правила ГПК РФ о распределении бремени доказывания, что является незаконным. В этой ситуации потерпевший фактически вынужден повторно доказывать то, что ранее было установлено другим судом. И по одному из таких дел было отказано в удовлетворении гражданского иска, переданного в рамках производства по уголовному делу. Справедливость была восстановлена только в апелляции ( апелляционное определение Московского городского суда от 14.05.2018 по делу № 33–20345/2018 ).

Интересными являются и случаи, когда гражданский иск, вытекающий из совершения преступления, предъявляется уже после истечения срока давности. Определенная часть уголовных дел прекращается еще на досудебных стадиях, и в таком случае потерпевшему разъясняется его право на обращение в суд в общем порядке. В то же время, расследование уголовного дела может длиться несколько лет, и срок исковой давности может быть пропущен. Как показывает практика, тогда потерпевшему нужно доказывать, что ему не было разъяснено о пропуске срока исковой давности, что на незаконность действий следователя подана жалоба. Также необходимо подать ходатайство о восстановлении пропущенного срока для обращения в суд ( апелляционное определение Московского городского суда от 06.10.2017 по делу № 33–40092/2017 ).

Еще одной дополнительной гарантией права потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением, является запрет суда на снижение суммы неустойки по ст.333 ГК РФ. Она не может применяться в отношении компенсации морального вреда ( определение Конституционного суда РФ от 07.10.1999 № 137-О ), в случае признания ответчиком неустойки в размере меньшем, чем заявлен истцом ( определение Верховного суда РФ от 15.12.2015 № 18-КГ15-214 ), и даже когда выплата может повлечь неблагоприятные последствия для третьих лиц, не являющихся стороной данных правоотношений ( определение Верховного суда РФ от 07.08.2012 № 18-КГ12-33 ).

В то же время, из-за отсутствия однозначного запрета на снижение неустойки при возмещении вреда, причиненного преступлением, в судебной практике встречаются решения, которыми эта неустойка была снижена ( апелляционное определение Московского городского суда от 22.12.2015 по делу № 33–48688/2015 ).

Уже после вынесения этого решения было принято постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 “О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств, согласно которому положения гражданского законодательства об уменьшении размера выплат неприменимы при расчете процентов за пользование чужими денежными средствами (по общему правилу), а также в том случае, если должник ссылается на тяжелое финансовое положение, отсутствие бюджетного финансирования, неисполнение обязательств контрагентами, добровольное погашение долга. Однако запрет на снижение неустойки по гражданскому иску, поданному в рамках уголовного процесса, напрямую так и не был закреплен.

Заплатят за обиды

Соответствующие правила прописаны в постановлении пленума Верховного суда России, которое публикует “Российская газета”. Документ детально разъясняет, на что имеют право претендовать жертвы преступлений, как суды должны рассматривать такие вопросы.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода в этом году удовлетворена 31 тысяча исков от потерпевших, в их пользу взыскано 113,2 миллиарда рублей. Механизм выглядит так: в рамках уголовного процесса потерпевшие подают гражданский иск к подсудимому. Если суд сочтет вину гражданина доказанной, будет посчитан ущерб, и сумму взыщут с осужденного в пользу потерпевших.

Иногда суды под разным предлогом откладывают рассмотрение подобного иска, то есть не принимают решения во время уголовного процесса. В таком случае жертве преступления потом приходится затевать отдельное разбирательство, что, понятно, гораздо сложнее. Но теперь судьям придется отвечать и объясняться за такие задержки.

“Суду в ходе судебного разбирательства надлежит принимать исчерпывающие меры для разрешения имеющегося по делу гражданского иска по существу, с тем чтобы нарушенные преступлением права потерпевшего были своевременно восстановлены”, – сказано в документе.

При вынесении обвинительного приговора нельзя допускать необоснованной передачи вопроса о размере возмещения ущерба потерпевшим для рассмотрения в отдельном порядке – в рамках гражданского процесса.

Например, нельзя откладывать дело, если надо досконально пересчитать украденное имущество. Бывает, что расчеты достаточно сложны, надо многое перепроверить. Что ж, если есть какие-то сомнения в цене вопроса, суд должен со всем этим разобраться.

Если же вопрос о возмещении вреда потерпевшему будет все-таки отложен, это надо будет мотивировать. А вышестоящим инстанциям рекомендовано реагировать каждый раз, когда суды первой инстанции без уважительных причин уклонились от назначения жертве преступлений компенсации.

“Подготовленные разъяснения Верховного суда помогут судам повысить защиту прав потерпевших, – рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. – Помимо прочего, разъяснения подтверждают право жертв преступлений требовать компенсации не только материального, но и морального вреда. Напомню, что в Ассоциации юристов России действует комиссия, разрабатывающая критерии определения размеров компенсаций морального вреда”.

Постановление пленума расширяет перечень случаев, когда жертвы преступлений получат возможность претендовать на компенсации морального вреда. Например, особо подчеркивается, что такие компенсации надо взыскивать с осужденных за разбой или кражу, связанную с незаконным проникновением в жилище.

Как рассказывают эксперты, на практике компенсации морального вреда взыскиваются далеко не всегда.

Вот живой пример. Как-то в Хабаровске, в продуктовом магазине низких цен рецидивист С. познакомился с пожилой покупательницей. Поначалу он был вежлив и обходителен, предложил помочь донести покупки до дома.

В квартире женщина решила финансово отблагодарить помощника и достала тысячу рублей. В это время у нее выпал капроновый чулок со сбережениями: 50 тысяч рублей. Мужчина тут же преобразился из джентльмена в рецидивиста. Забрал деньги, избил бабушку и ушел. А вскоре был задержан. Он пытался смягчить суд историей, что “удар потерпевшей он нанес ненамеренно, с целью освобождения от удержания потерпевшей”. То есть бить не хотел, сама ударилась о кулак.

Но суд все-таки посчитал действия рецидивиста типичным разбоем. Итог: гражданин осужден и приговорен к 3,6 года колонии особого режима. В пользу потерпевшей взысканы 50 тысяч рублей, то есть все, что было в капроновом чулке.

Кстати, во время разбирательства подсудимый написал старушке письмо с извинениями. Он искренне переживал, что попался, и хотел, чтобы ему дали как можно меньший срок. Для этого был готов даже извиниться. Суд зачел письмо как смягчающее обстоятельство. Поскольку так велит закон.

Извинения всегда выглядят убедительнее, если в конверт с письмом о глубоком и искреннем раскаянии еще и вложить деньги.

Но компенсации морального вреда в данном случае взыскано не было.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за год по статье Уголовного кодекса “Разбой” были осуждены более 7,3 тысячи человек. Они все нанесли своим жертвам еще и психологические травмы.

Еще одно разъяснение: преступники должны не только возместить стоимость украденного, но и заплатить за сломанные замки и разбитые форточки.

Обвиняют в мошенничестве: пытаться отдать деньги и дожидаться возможного суда?

Ваши действия по ст. 159 УК РФ не квалифицируются как мошенничество. Исходя из личного опыта скажу, что в 99% в таких случаях, когда один взял денег у другого и не вернул, наши доблестные органы отказывают в возбуждении уголовного дела и рекомендуют решать вопрос в порядке гражданского судопроизводства. Если же в Вашем случае уголовное дело все таки возбудили, то дело скорее всего дойдет до суда и лучше всего для Вас будет примирением, хотя и без него сомневаюсь, что Вам дадут реальный срок. Если же к началу возможного суда Вы всю сумму возвратите, то тем более реального срока Вам ждать не стоит. Вообщем совет такой! Если уголовное дело возбуждено, стараетесь возвратить долг, берете обязательно расписку с человека о том, что возвратили деньги и склоняете его на мировую. Удачи Вам!

Доброе утро! Привлечь к уголовной ответственности только на основании признания вины невозможно. Должны быть иные объектиные доказательства того, что Вы, уже подписывая договор, забрав деньги, знали, что обязательства исполнять не будете. Я не думаю, что уголовное дело дойдет до суда. Ущерб возмещать Вам все равно придется. Даже если уголовное дело пойдет в суд, никто Вас не посадит, если конечно Вы не рецидивист. Примирение по данной категории дел возмонжно при исполненииследующих требований: привлечение впервые к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой и средней тяжести, возмешение ущерба и согласие потерпевшего. При возмещении ущерба правильно оформляйте возврат денег. Можете обратиться в прокуратуру с жалоблой на действия сотрудников полиции, но результата не будет. При расследовании и рассмотрении уголовного дела Вам необходимо доказать, что исполнить обязательство Вы не имели возможно по не зависящим от Вас обстоятельствам.

Не исключено, что на статью Вы сами наговорили. Скорее всего Вы давали показания без предварительной консультации адвоката. Сама посредническая услуга может быть разная, да и врядли Вы детально рассказали следователю кому и за что передали полученные от соседа деньги.

Пообещал слелать-взял-не отдал. – вот классический состав ст. 159 УК РФ. Размер ущерба не очень важен, т.к. это уже влияет только на размер наказания.

Доказать давление на Вас со стороны сотрудников правоохранительных органов практически невозможно, поэтому если нет прямых доказательств их противоправных действий, лучше оставить эту затею и сконцентрироваться на других вариантах выхода из сложившейся ситуации.

Так, Вы уже начали возвращать долг, это является одним из подтверждений Вашей вины. Тем не менее, Вы имеете возможность попросить рассмотреть Ваше уголовное дело в особом порядке (ст. 315 УПК РФ), наказание в этом случае будет не выше 2/3 максимально возможного срока.

В суде Вы представите расписку в получении потерпевшим от Вас денег (пусть даже не всей суммы).

Самому потерпевшему следует объяснить, что ему есть смысл согласиться на особый порядок, т.к. в колонии заработки небольшие, и свою оставшуюся сумму потерпевший сможем получить быстрее, если Вы останетесь на свободе. Есл потерпевший “с головой”, то ему Ваше осуждение на реальный срок будет не интересно.

С учетом того, что Вы ранее не судимый у Вас имеются огромные шансы остаться на свободе, хотя по 159 УК РФ, действительно, закрывают.

Рекомендуем обратиться за помощью к адвокату, заключив с ним соответствующее соглашение. Адвокат ознакомиться с материалами, поможет определиться с позицией, а также подскажет какие именно характеризующие вас документы необходимо дособирать, что бы получить МАКСИМАЛЬНОЕ снисхождение суда.

При необходимости обращайтесь к нам за помощью.

Сам себе адвокат

защита прав в суде без адвоката

Потерпевшие по делам в сфере экономики

Потерпевшие по делам в сфере экономики

Одной из основных задач уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Эта задача закреплена в ст. 6 УПК РФ. Законное право потерпевшего -получить возмещение ущерба в рамках расследуемого дела. Реализовать это право возможно , только если предусмотренные законом меры принимаются своевременно, в полном объеме.

Следователь ( дознаватель) обязаны признать лицо потерпевшим по уголовному делу с момента возбуждения дела. Потерпевший имеет право на получение копий процессуальных документов независимо от их ходатайств, на ознакомление с постановлениями о назначении судебных экспертиз и их заключениями и др. Следователь (дознаватель) не только вправе, но и обязан

принимать обеспечительные меры для последующего возмещения вреда, причиненного потерпевшему преступлением, что прямо закреплено в ст. 160.1 УПК РФ.

Факт возмещения причиненного вреда теперь напрямую связывается с размером и видом наказания для виновного или с освобождением от него, а также с возможностью прекращения дела еще на досудебной стадии.

Читайте также:  Не оплатила займ вовремя

Однако, зачастую следователи затрудняются в вопросе кого признавать потерпевшим по делу, особенно по делам о хищении бюджетных средств. Эти сложности возникают из-за того, что в законе четко не сказано, кому действительно причинен ущерб в таких случаях. Судебная и следственная практика в решении этого вопроса неоднозначна. Одни правоприменители считают, что когда деньги уже перечислены из бюджета на расчетный счет конкретного юридического лица, организации, органа власти в субъекте РФ или органа местного самоуправления, то они им и принадлежат. В том случае, если они похищаются или используются не по целевому назначению, то и ущерб причиняется данной организации, органу, юридическому лицу.

Однако Приказ Генеральной прокуроры, МВД, МЧС, ФСБ, СКР, ФТС, ФССП, ФСФМ от 29.03.2016 № 182 «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства по возмещению ущерба, причиненного государству преступлениями» исходит из другого. Направляемые бюджетные средства , как правило, имеют конкретную цель. Эта цель обычно определена соответствующей федеральной, региональной или муниципальной программой для проведения определенных общественных, социально значимых мероприятий, например: строительства жилья, дорог, инфраструктуры, капитального ремонта и т. д.

В результате хищения или нецелевого использования выделенных средств страдают граждане, проживающие на данной территории. Из-за совершенного преступления они лишаются возможности получить блага, на которые выделялись средства. Получается, что именно граждане должны выступать потерпевшими в подобных случаях. Их интересы должен защитить прокурор в соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ

Кроме того, похищенные деньги перечисляются из бюджетной системы. Накопительная часть бюджетной системы — налоговые поступления от налогоплательщиков. То есть растрачиваются общественные, бюджетные средства, которые были перечислены на счет определенного органа (организации, юридического лица). В такой ситуации признавать потерпевшим данный орган либо организацию, юридическое лицо, со счета которого были похищены средства неправильно. Потерпевшей стороной в аналогичных случаях является неопределенное число граждан, в чьих интересах были предоставлены бюджетные средства (межбюджетные трансферты), гражданским истцом — прокурор, а соответствующий орган (организация, юридическое лицо) должен признаваться гражданским ответчиком по уголовному делу.

По таким уголовным делам следует признавать гражданскими ответчиками в солидарном порядке и орган (организацию, юридическое лицо), и обвиняемого по уголовному делу.

В качестве обеспечительных мер в соответствии со ст. 115 УПК РФ арест может налагаться на имущество и организации, и обвиняемого. Это соответствует положениям ст. 1068ГК РФ об ответственности юридического лица в том случае, если его руководитель, которому в силу занимаемого должностного положения не требуется никаких доверенностей и других документов для распоряжения средствами, находящимися на расчетном счету, использовал их не по целевому назначению или похитил.

Таким образом, по уголовным делам о преступлениях, которыми причинен ущерб государству, потерпевшими следует признавать неопределенное число граждан , проживающих на соответствующей территории, или не признавать никого. В этом случае необходимо определить гражданского ответчика (ответчиков), а в качестве гражданского истца должен выступать прокурор.

Но возникает вопрос: куда направлять деньги в счет возмещения ущерба государству? По логике вещей, деньги нужно возвращать в тот бюджет, откуда они поступили в целевом порядке.

Очевидно, вопрос о направлении денежных средств в счет погашения ущерба по уголовному делу должен решаться в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ. Решение его зависит в том числе от формы и условий предоставленных межбюджетных трансфертов.

В соответствии со ст. 306.9 БК РФ деньги в возмещения ущерба должны возвращаться в тот бюджет, откуда средства поступили.

Вопрос о том, кого признавать потерпевшим по делу возникает и при хищении средств в сфере ЖКХ. Например в случаях незаконного установления тарифов, на поставку ресурсов для потребителей, а именно когда тарифы изначально были заложены несуществующие или необоснованные затраты, в связи с чем потребители — граждане, проживающие на территории соответствующего субъекта РФ, в течение определенного времени (иногда несколько лет) оплачивали предоставляемые им услуги по завышенным ставкам, не зная об этом.

Если потерпевшими признавать каждого потребителя в отдельности, то после разделения суммы незаконно полученных от потребителей платежей за электроэнергию на всех граждан и юридических лиц для каждого из них сумма индивидуального ущерба окажется незначительной, а тог да нужно прекращать уголовное дело ввиду малозначительности деяния и отсутствия события преступления.

По сложившейся практике прокуроры подают в суд в порядке гражданского судопроизводства иски о необходимости перерасчета потребителям услуг в следующем календарном периоде незаконно взысканных ранее платежей.

В соответствии со ст. 3 и 6 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» основные задачи регулируемых организаций: установление подлежащих государственному регулированию экономически обоснованных цен (тарифов) в электроэнергетике и иных сферах; соблюдение баланса экономических интересов субъектов регулирования — поставщиков и потребителей электрической энергии. Налицо, что незаконно рассчитанные суммы тарифов, существенно нарушают интересы общества и государства в части осуществления государственной политики в сфере электроэнергетики, а также подрывают авторитет государственного органа исполнительной власти субъекта РФ, который в соответствии с общими принципами государственного регулирования и контроля в электроэнергетике. Необоснованное повышения тарифов на электрическую энергию. влечет тяжкие последствия, выражающиеся в нарушении законных интересов неограниченного круга лиц, проживающих на территории конкретного субъекта РФ.

Отсюда, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений следует признать потерпевшими по уголовному делу неопределенное число граждан, пользовавшихся услугами ресурсоснабжающей организации по завышенным тарифам на территории конкретного субъекта РФ.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 159–159.6, 160, 165 УК РФ, отнесены к делам частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя.

Но что же делать в случае совершения описываемых преступных действий, когда умысел руководителей ресурсоснабжающих организаций или региональных органов, умышленно утверждающих тарифные ставки с нарушениями, направлен не на конкретных граждан, потребителей услуг, а на неопределенный круг лиц в течение определенного периода с заранее рассчитанной, незаконно получаемой мошенническим путем «маржой»? В случаях когда умысел руководителей ресурсоснабжающих организаций или региональных органов, умышленно утверждающих тарифные ставки с нарушениями, направлен не на конкретных граждан, потребителей услуг, а на неопределенный круг лиц в течение определенного периода с заранее рассчитанной, незаконно получаемой мошенническим путем , речь будет идти о продолжаемом преступлении. Его окончанием является прекращение незаконных действий или принудительное воспрепятствование в его дальнейшем совершении, каковым является выявление преступных действий правоохранительными, контролирующими или надзорными органами без всяких заявлений от граждан.

Следует отметить и следующее.Положения относительно преюдиции в уголовном, гражданском и арбитражном процессах, увы, неодинаковы. Для судов общей юрисдикции и арбитражных судов приговор является обязательным только в части доказанности противоправного деяния и совершения незаконных действий лицом, в отношении которого предъявлен гражданский иск .

Совершенно непонятно, почему приговор не обязателен и в части размера причиненного ущерба, который вменен в вину подсудимому и установлен вынесенным приговором, вступившим в силу.

Это означает, что имеется возможность оспаривать в гражданском или арбитражном процессе сумму предъявленного иска, определенную в соответствии с размером ущерба, который вменен подсудимому в вину по приговору, перечеркивает все, что было предметом рассмотрения в процессе судебного следствия по уголовному делу. По сути, подвергаются сомнению доказательства, на которых был основан приговор.

В случае изменения судом общей юрисдикции или арбитражным судом размера ущерба, ранее вмененного по уголовному делу, который подлежит возмещению гражданским ответчиком, признанным таковым в результате совершенного преступления, приговор нужно пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам. Нередко вновь установленный судом общей юрисдикции или арбитражным судом размер ущерба не соответствует норме уголовного закона, по которой осужден виновный. Например, он ниже минимума, установленного для привлечения к уголовной ответственности, или не является значительным либо крупным. Этот процесс пересмотра ранее принятых судом решений может продолжаться до бесконечности.

Таким образом, из вышесказанного следуют следующие основные выводы. По делам о преступлениях, которые причиняют ущерб государственным интересам при описанных выше случаях,, потерпевшими следует признавать неопределенное число граждан. То же правило применимо для дел о незаконном установлении тарифов на поставку ресурсов для потребителей. В защиту неопределенного числа потерпевших в качестве гражданского истца должен выступать прокурор Для судов общей юрисдикции и арбитражных судов приговор обязателен только в части доказанности противоправного деяния, но не обязателен в части размера ущерба.

Принуждение банков: как вернуть украденные с карты деньги

3 июня 2015 года клиентка Альфа-банка Нина Фаризова стала жертвой мошенников. Ей пришло СМС-сообщение, что по ее кредитной карте проведена покупка на 24 тыс. руб. Фаризову просили перезвонить на указанный в СМС номер, если такой операции не было. На том конце провода злоумышленник попросил жертву продиктовать номер карты и CVV-код (код безопасности, указанный на обратной стороне карты).

Спустя несколько минут пришло еще одно, на этот раз реальное СМС-сообщение — о списании с карты 72 тыс. руб. А уже через минуту Фаризовой позвонила сотрудница call-центра Альфа-банка и сообщила, что по ее карте проведена подозрительная операция — переведены деньги на другую карту с помощью сервиса онлайн-перевода. Фаризова рассказала о звонке мошенников и попросила заблокировать карту. Через час в отделении Альфа-банка она уже писала заявление о возврате средств. На следующий день она обратилась в полицию.

По информации лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB в России ежедневно совершается 44 кражи с использованием систем дистанционно-банковского обслуживания. Ущерб россиян от интернет-мошенничества в финансовой сфере в 2013–2014 годах превысил $426 млн. Почти 70% ($290 млн) из этой суммы пришлось на интернет-банки, рассказывает заместитель руководителя Group-IB Сергей Никитин. С помощью фишинга (получение и использование персональных данных владельца карты) злоумышленникам удалось украсть $50 млн, еще $30 млн пришлось на хищения электронных денег.

По идее граждан от растущей волны мошенничества должен был уберечь закон «О национальной платежной системе». По нему банк должен вернуть списанные мошенниками деньги, если пострадавший клиент обратился в банк в течение суток. В некоторых случаях срок обращения может быть продлен, объясняет глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин. «После обращения банк должен заблокировать счет и разобраться в ситуации. На рассмотрение банку закон выделяет до 30 дней (или 60, если в операции участвовал зарубежный субъект). «На практике это происходит гораздо быстрее. Эти 30 и 60 дней нужны для тщательного внутреннего расследования и работы с платежными системами», — говорит Емелин.

На самом деле банки крайне редко возвращают деньги, рассказывает финансовый омбудсмен Павел Медведев. «По моему опыту это происходит в единичных случаях», — рассказывает он. Кредитные организации даже не раскрывают подробно критериев, по которым выносят решение о возврате денег клиентам.

Не вернули деньги и Фаризовой. По версии банка, она либо ввела, либо продиктовала мошенникам код для проведения операции, который должен был прийти в СМС-сообщении до списания средств. Фаризова утверждает, что СМС с кодом приходило во время разговора с мошенником, она его не диктовала. «Есть техническое заключение, которое говорит о том, что пароль 3D Secure был введен», — утверждает сотрудник службы мониторинга Альфа-банка Владимир Бакулин. По его словам, без этого операция бы не прошла, несмотря на наличие у мошенников номера карты и CVV.

Зачем тогда банку было вообще звонить клиенту? О том, как именно служба мониторинга определила подозрительную операцию, представители Альфа-банка распространяться не стали. «Система знает клиента, знает, какие у него обычные операции», — говорит директор дирекции мониторинга электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев. По его словам, система банка уведомляет о сделках, не соответствующих профилю клиента.

Фаризова не снимает с себя ответственности за передачу мошенникам CVV-кода и номера карты. Но, по ее словам, операция не должна была пройти. «Банк же должен заботиться о сохранности средств клиента», — негодует она и собирается обращаться в суд. «Если установлен факт мошенничества, направленный против систем банка, то деньги возвращаются. Если злоумышленник ввел пин-код и номер карты, узнав его от клиента, то средства не возвращаются», — поясняют в Альфа-банке.

Юристы говорят, что доказать свою правоту в суде клиентам обычно сложно. Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей, считает, что, прежде чем судиться, стоит оценить сумму потерь и издержки. «В случае отказа банка шансы клиента невысоки. Даже обращение в правоохранительные органы, согласно моей практике, не является весомым аргументом непричастности клиента к мошеннической схеме», — говорит он.

Партнер юридической компании «Деловой фарватер» Роман Терехин предлагает обосновать претензии к банку по статье 847 ГК РФ. По ней клиент должен подтвердить свое распоряжение о списании средств собственноручной подписью, введением кода или пароля. Терехин говорит, что пока факт компрометации ключей и паролей по вине клиента не доказан, клиент остается прав. По его словам, доказывать правомерность операции должен именно банк. В противном случае он обязан возместить потери.

Терехин приводит в пример похожее дело, рассматривавшееся Приморским краевым судом против Сбербанка. Тогда суд поддержал клиента банка в похожей ситуации, так как банк не доказал, что истец разгласил пин-код, номер карты или иные сведения. Также не было доказательств передачи карты другим лицам или несоблюдения клиентом мер предосторожности пользования картой.

Читайте также:  Цели выдачи доверенности

Что делать, если у вас списали деньги мошенники?

Павел Медведев, финансовый омбудсмен

«По закону «О национальной платежной системе» банк должен вернуть вам неправомерно списанные деньги, а потом разбираться, почему они были украдены. Если вы стали жертвой мошенника, нужно в течение суток обратиться в отделение вашего банка и написать заявление. Помните, что вам обязательно нужно получить в двух экземплярах документ, свидетельствующий, что вы сообщили о проблеме в банк. К сожалению, иногда сотрудники банка говорят, что у них сегодня нет бланков, и советуют прийти завтра. Но к завтрашнему дню пройдет установленный законом дедлайн, и претендовать на возврат средств вы уже не сможете. Если так происходит, нужно просить сотрудников банка выдать вам официальное уведомление, что бланков нет, и сообщить, что передадите эту бумагу в прокуратуру. Если и это не помогает, нужно приводить свидетелей и писать жалобы в головной офис банка. Если банк откажется вернуть деньги, что чаще всего и бывает, можно обратиться в суд. Но нужно понимать, что вероятность выигрыша не очень высокая».

Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей

«В случае судебных разбирательств с банком нужно держать в уме сумму украденного и сумму издержек. Нужно понимать, насколько они соотносятся друг с другом и стоит ли вообще оно того. Кроме того, надо осознавать, что доказать что-то в суде будет очень сложно. В случае отказа от банка шансы у клиента очень невысокие. Даже обращение в правоохранительные органы, согласно моей практике, не является весомым аргументом непричастности клиента к мошеннической схеме».

Светлана Тарнопольская, адвокат коллегии «Юков и партнеры»

«Вопрос о целесообразности обращения в суд должен решаться в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств. Надо оценить и перспективы сбора доказательств, например получения информации у операторов мобильной связи с помощью судебных запросов. Судьи в таких делах часто принимаю решения на свое усмотрение. Полагаю, что большинство случаев мошенничества в сфере электронного банкинга остается вне гражданского судопроизводства — клиентам просто жаль времени и средств на ведение дела в суде. В любом случае я бы рекомендовала обращаться в правоохранительные органы, чтобы способы мошенничества попадали в их зону внимания».

Александр Голубев, начальник юридического управления СДМ-банка

«Прежде чем спорить с банком, необходимо проверить — не были ли действия клиента причиной списания. Возможно, что клиент недобросовестно хранил карту и данные. Например, если на карте черным маркером был написан пин-код, то надеяться на возврат средств банком не стоит. Далее необходимо направить претензию в банк. Лучше позвонить в call-центр. Во-первых, вам смогут оперативно заблокировать карту. Во-вторых, запись разговора вы всегда можете затребовать в суде — как доказательство того, что вы действовали добросовестно. Запись разговора может и не сохраниться, но у телефонной компании сохранятся данные о том, что вы звонили. Решение о возврате средств зависит от политики конкретного банка. Но если со стороны клиента не было грубых нарушений, банк не будет сопротивляться и вернет деньги».

Григорий Колесников, юрист Европейской юридической службы

«Если человек не знает, кто, где и когда снял у него деньги, прежде всего нужно обратиться в полицию по месту жительства. Дальше можно разбираться с банком. Главное здесь — это договор между клиентом и банком. Банк может проводить операции по распоряжению клиента. Если мы говорим о нарушениях со стороны банка, то клиент как потребитель, согласно 29-й статье закона «О защите прав потребителя», может получить неустойку, возмещение морального ущерба. Кроме того,​ с банка может быть взыскан штраф в качестве наказания в размере 50% от исковых требований за то, что он не удовлетворил их добровольно».

Оказание услуг физическим лицом

Юлия Меркулова
Автор статьи
Практикующий юрист с 2012 года

Отрасль оказания платных услуг постоянно развивается. Зачастую их стоимость у частных лиц намного ниже, чем предлагают организации. Но как быть уверенным, что вас не обманут, и можно ли при необходимости привлечь к ответу нарушителя, узнаем в нашей статье.

Может ли физлицо оказывать услуги без ИП?

Если гражданин решил заняться предпринимательством для постоянного получения прибыли, то ему следует легализовать бизнес, оформив ИП. Однако многие люди не получают статус индивидуального предпринимателя. В таком случае они имеют право оказывать услуги по нескольким типам договоров.

В заключении соглашения обычно заинтересован наниматель. Причиной являются опасения о качестве выполняемых работ и отказе устранять недостатки.

При оформлении договора устанавливаются четкие права и обязанности, а также появляется возможность обратиться в суд, если одна из сторон нарушает его условия.

Виды договоров и оказываемых услуг

Для оформления соглашения об оказании услуг между заказчиком и исполнителем — физическим лицом обычно используется один из двух типов договора:

возмездного оказания услуг.

Различие между ними заключается в том, что в результате подрядных работ происходят материальные изменения. Например, это может быть построенный дом, установленная сантехника и т.п. При оказании возмездной услуги вещественных результатов не появляется (услуги репетитора, няни, сиделки и т.п.).

Заключение договора

Гражданин, который не имеет статуса индивидуального предпринимателя, имеет право оказывать услуги на основании договоров, как другим физическим лицам, так и организациям. В каждом из этих случаев есть свои нюансы.

С юридическим лицом

Практически каждой компании необходима сторонняя помощь для осуществления деятельности — уборка помещений, стирка спецодежды и т.п. На рынке множество фирм, предлагающих подобные услуги, однако частные лица предлагают более выгодные цены.

Договор следует составлять тщательно, четко указывая в нем обязанности сторон, объем работ, стоимость, сроки и порядок взаиморасчетов.

Если такими услугами компания пользуется редко, то составляется индивидуальные соглашение. В остальных случаях подготавливается типовой образец, который существенно упрощает процедуру оформления отношений с исполнителем услуг.

Важно помнить, что отношения между нанимателем и исполнителем не должны перейти из гражданско-правовых в трудовые. Для этого в нем обязательно указывается, что регулирование взаимоотношений между сторонами производится на основании гл. 37 ГК РФ (подряд) или гл. 39 ГК РФ (возмездное оказание услуг).

Стороны должны именоваться в договоре «Подрядчиком» и «Исполнителем». Это важный нюанс, так как исполнитель имеет значительные отличия от работника предприятия:

не подчиняется внутренним инструкциям фирмы и ее руководству;

срок отношений истекает по окончанию соглашения;

исполнитель самостоятельно обеспечивает себя расходными материалами и инструментами, если иное не предусмотрено условиями;

не положен больничный, отпуск и другие гарантированные ТК РФ блага;

оплата происходит только после того, как работы выполнены и подписан акт об их приеме;

не нужно оформлять трудовую книжку и становиться на учет в отделе кадров.

С физическим лицом

Между физическими лицами оформить соглашение значительно проще. Оно может быть заключено в устной форме, если объем работ и их стоимость невелики (например, разовая уборка квартиры). Для работ большего объема обычно используют простую письменную форму. При достижении его стоимости в 10 МРОТ, письменная форма становится обязательной.

Если одна из сторон не может лично подписать документ, то от ее имени вправе выступать представитель. Его полномочия должны быть подтверждены доверенностью. Для некоторых случаев предусмотрено обязательное заверение договора нотариусом (ренты, завещания, ипотеки).

Срок действия договора

Если иное не указано в условиях, то договор вступает в действие с момента подписания его обеими сторонами. Он является действующим до окончания указанного в нем срока, либо до полного выполнения обязательств сторон — когда работы окончены, подписан акт приема-передачи и проведен расчет.

Налогообложение

Для легального получения доходов, законодательство не требует обязательного оформления ИП. Однако налоги и социальные взносы должны быть уплачены с любых видов доходов, в том числе и полученных по договорам оказания услуг.

С таких средств гражданин обязан уплатить:

налог на доходы физических лиц, равный 13%. Если исполнитель не является резидентом России, то НДФЛ составляет 30% от вознаграждения за оказанные услуги;

взнос в пенсионный фонд — 22% от суммы вознаграждения;

взнос в фонд обязательного медицинского страхования — 5,1 % от полученного дохода.

Стоит учесть различия, которые появляются при перечислении налогов между подрядчиками — физическими и юридическими лицами. Юридическое лицо является налоговым агентом. Оно должно вычесть налоги из вознаграждения и перечислить их в соответствующие организации.

Заключая договоры с юридическими лицами, исполнитель должен понимать, что всю указанную в нем сумму вознаграждения на руки он не получит.

В случае выполнения договоров с подрядчиком — физическим лицом, исполнитель получит всю оговоренную сумму. После этого он обязан самостоятельно рассчитать обязательные платежи и перечислить их в соответствующие органы.

Договоры, заключаемые исполнителем с юридическими лицами, могут оказаться как гражданско-правовыми, так и трудовыми. По трудовым у организации возникает существенно больший объем обязательств. Поэтому не стоит допускать ошибок в составлении этого документа. Если у вас имеются сомнения, проконсультируйтесь у наших юристов.

Людмила Разумова
Редактор
Практикующий юрист с 2006 года

Комментарии

Как регулируется бухгалтерская деятельность ООО оказывающего услуги физическим лицам и получающее наличные за свои услуги (в конкретном случае – психологическое консультирование). Что нужно отдать клиенту, как отчитаться за прибыль, как ее правильно оформить в приход?

Какая у вас система налогообложения?

Ведите книгу учета расходов и доходов и отчитываетесь перед налоговой каждый год.

С уважением, Олег

Я – единственный учредитель и директор ООО. Мне оказывают услуги (дизайнерские услуги, услуги по составлению смет, услуги копирайтинга) физ.лица. Я оплачиваю их услуги, перечисляя деньги с расчетного счета ООО на их личные банковские карты. Никаких договоров не заключено с ними.

Недавно я начал размышлять на тему – правомерна ли такая оплата услуг физических лиц и не попадет ли мое ООО на какое-нибудь административное взыскание.

Подскажите, правильно ли я поступаю. И посоветуйте, если неправильно, что сделать?

Для правомерности перечисления средств на счета физических лиц, у вас должны быть договоры с этим физическим лицом и акты выполненных работ.

Вопросы могут возникнуть у налоговых органов, тем более не ясно, был ли удержан НДФЛ при таком перечислении.

Недавно я начал размышлять на тему .

Заключайте с ними гражданско-правовые договоры на каждый вид услуг. Вы обязаны с каждого договора перечислять НДФЛ за этих лиц.

Сергей Александрович, добрый день.

Вам обязательно необходимо иметь договора на данные услуги, к которому по итогам выполнения работ, услуг — прикладываются акты выполненных работ или оказанных услуг.

При камеральной проверки у налоговой вопросов, при отсутствии данных договоров и актов, будет к Вам очень много.

Добрый день Сергей Александрович!

Вы правильно озаботились данным вопросом.

ООО может оплачивать услуги физических лиц за оказанные ими услуги, однако Вы как налоговый агент обязаны удерживать НДФЛ 13% с каждого физического лица и перечислять их в бюджет, кроме того Вы обязаны перечислять за указанных физических лиц пенсионные взносы как и по трудовым договорам за своих сотрудников.

В случае если в будущем поменяете объект налогообложения с 6% (доходы) на УСН 15% (доходы за вычетом расходов), то сможете суммы указанных перечислений ставить в расход.

За указанное Вами деяние предусмотрена налоговая ответственность.

НК РФ Статья 123. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов

Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом,
влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.

С уважением, Владислав Быков

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 5 сентября 2011 г. N 03-04-05/8-633

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц выплат, связанных с возмещением расходов исполнителя по договору возмездного оказания
услуг, и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) разъясняет следующее.

Статья 41 Кодекса определяет доход как экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую

выгоду можно оценить, и определяемую для физических лиц в соответствии с гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса. В соответствии с п. 1 ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 Кодекса. В связи с вышеизложенным оплата учебным заведением физическому лицу в соответствии с заключенным договором возмездного оказания услуг расходов (получение визы, проезд, проживание), а также дополнительные выплаты, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (в размере 600 руб. в сутки на территории Российской Федерации и 2500 руб. в сутки за рубежом), признаются
доходом физического лица, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц наряду с вознаграждением, выплачиваемым физическому лицу по такому договору.

Читайте также:  Договор обмены

Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка в размере 13 процентов, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов,

предусмотренных ст. ст. 218 — 221 Кодекса (п. 3 ст. 210 Кодекса).Пунктом 2 ст. 221 Кодекса установлено, что налогоплательщики, получающие доходы от
выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, при исчислении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением работ (оказанием услуг).Вместе с тем расходы на оплату питания не включаются в состав профессионального налогового вычета.

Учитывая изложенное, налоговая база по доходам, полученным физическим лицом по договору возмездного оказания услуг, определяется как разница между суммой выплат по договору и суммой фактически произведенных и документально

подтвержденных расходов, понесенных исполнителем при выполнении работ (услуг) по договору.

При этом такие налогоплательщики реализуют право на получение профессиональных налоговых вычетов путем подачи письменного заявления налоговому агенту, а при его отсутствии — путем представления в налоговый орган

налоговой декларации по окончании налогового периода.

Заместитель директора Департамента налоговой и

Как проходит оказание юридических услуг без регистрации ИП

Налоговое законодательство было изменено в 1998 году. После внесения поправок лица могут оказывать услуги, не имея статуса индивидуального предпринимателя. Но при этом должны заключаться определенные виды соглашений.

Каждый договор, заключаемый со второй стороной, имеет некоторые особенности. Чтобы лицо, оказывающее услуги, не было наказано проверяющими органами, необходимо знать все возможные нюансы.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Конфликтные ситуации появляются, если человек систематически оказывает некоторые услуги. Ведь по закону такая возможность имеется не более, чем 90 суток подряд. При выявлении нарушений лицо может быть привлечено к ответственности.

Если человек обладает юридическими знаниями, он может помогать другим людям решать правовые споры и вопросы. Но является ли оказание юридических услуг без регистрации ИП законным, не все знают.

Центральные положения

Оказание юридических услуг без регистрации ИП и разрешено, и запрещено одновременно. Если человек желает профессионально заниматься этим, но при этом не хочет получать статус предпринимателя, то это попадает под определение незаконного предпринимательства. И это несмотря на то, что лицо может платить НДФЛ.

За такое нарушение ответственность может быть как административной, так и уголовной. При этом клиенты могут не согласиться работать с человеком, который на законных основаниях не подтверждает свой профессиональный статус.

С другой стороны, чтобы помогать людям в отношении юридической составляющей, ИП открывать не обязательно.

Работать можно в соответствии с некоторыми правилами:

Юридические услуги могут быть оказаны по агентскому договоруВ главе 52 Гражданского Кодекса, регламентирующей агентирование, не отмечено, что агент должен быть индивидуальным предпринимателем или коммерческой структурой. Но если юридическая помощь будет осуществляться постоянно, то такой вариант не подойдет.
Лицо может заключать с организацией договор возмездного оказания услугВ этом случае отмечается автоматическое налогообложение, аналогичное заключению трудового договора. При этом 0,2% не платится в Фонд социального страхования. Налоги распределяются между лицом (13%) и заказчиком (26%).
Доступен вариант заключения договора подрядаВзносы и налоги платятся фирмой, отчеты предоставляются такие же. При этом подрядчик не будет уходить в отпуск без содержания, оплачиваемый ежегодный и на больничный. Просто с лицом будут заключаться новые договоры.

Во всех остальных случаях деятельность человека будет считаться незаконной. Чтобы определить, как правильно действовать лицу, желающему оказывать юруслуги без ИП, необходимо ознакомиться с вариантами заключения договоров.

Для того, чтобы не быть наказанным за собственную деятельность, важно ознакомиться с вариантами сотрудничества с другими лицами без статуса ИП

Правовой статус и законы

В Гражданском Кодексе РФ отмечается, что договор заключается в виде соглашения двух или нескольких лиц. В нем прописывается начало, окончание или преобразование взаимоотношений правового или имущественного характера. Согласно документу, заключенному между двумя лицами, у сторон имеются некоторые обязательства.

Например, физическое лицо собирается покосить траву или изготовить деревянные изделия заказчику – юридическому лицу.

В этом случае договор должен содержать:

  • данные заказчика;
  • информацию об исполнителе;
  • суть соглашения;
  • срок, в течение которого должны быть выполнены работы;
  • контроль за исполнением;
  • стоимость услуг;
  • порядок и срок оплаты работ заказчиком;
  • права и обязанности ФЛ и ЮЛ;
  • правила разрешения спорных ситуаций;
  • срок действия соглашения;
  • информацию о возможном продлении.

В Гражданском Кодексе РФ отмечается необходимость заполнения типовой формы договора, который заключается между юрлицом и физическим лицом без статуса ИП. При этом сама форма не закреплена. Поэтому стороны могут менять пункты, добавляя необходимые для урегулирования взаимоотношений.

Свидетельство о регистрации ИП изготавливается только на гербовой бумаге, оснащенной рядом систем защиты, что позволяет исключить возможность подделки.

Чему равна пошлина за регистрацию ИП, можно узнать из статьи по ссылке.

В некоторых случаях физическое лицо не исполняет своих обязательств. Тогда конфликт решается в досудебном и судебном порядке. Если будет проходить судебное разбирательство, то суд будет ориентироваться на оформление договора.

Некоторые исполнители составляют заведомо невыгодный документ для заказчика. Поэтому юристы отмечают необходимость четкого прописывания обязательств каждой стороны. Тогда сделка будет взаимовыгодна для обоих участников соглашения.

В Налоговом Кодексе приводится список видов деятельности, которые не требуют регистрации лица в ЕГРИП.

Без такого статуса лицо может:

  • пасти скот;
  • дробить зерно;
  • заниматься выращиванием сельскохозяйственной продукции;
  • консультировать школьников и студентов по соответствующей программе подготовки в рамках репетиторства;
  • убирать помещения;
  • проводить музыкальное сопровождение мероприятий;
  • продавать котят, щенков;
  • присматривать за дрессированными животными;
  • ухаживать за другими лицами (несовершеннолетними, взрослыми);
  • воспитывать домашних животных;
  • заниматься секретариатом;
  • ремонтировать одежду;
  • измерять вес и рост при помощи автоматических аппаратов.

Но до начала оказания таких услуг исполнитель должен посетить налоговые органы. При отсутствии учетного номера требуется подать заявление о его присвоении. После этого должна быть выплачена определенная сумма, которая составляет налог. Размер выплат отличается в зависимости от субъекта РФ.

Лицу будет рассказано налоговым инспектором о том, что услуги запрещено оказывать людям, не имеющим статуса ИП. Человек должен уведомить сотрудника о своих намерениях заняться определенным видом деятельности. Инспектор расскажет о возможностях, правах и обязанностях лица в соответствии с нормами закона.

Нужно ли оформление

Многие не знают, требуется ли оформление ИП для лица, желающего заниматься оказанием юридических услуг. Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть важные термины.

В Гражданском Кодексе РФ (ст. 2) описывается суть предпринимательской деятельности. Она заключается в получении прибыли при сдачи в аренду имущества, изготовлении и сбыте продукции, подготовке работ или оказании услуг зарегистрированными законодательно и вписанными в ЕГРИП лицами.

Кодекс об административных правонарушениях РФ (ст. 14.1) описывает понятие незаконного предпринимательства. Оно заключается в осуществлении предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения (регистрация ИП и юрлица). За нарушение этого закона следует санкция в виде штрафа, размер которого составляет от 500 до 2 000 рублей.

Также незаконная предпринимательская деятельность может быть уголовно наказуемым деянием. В этом случае лицо должно не только противозаконно оказывать услуги или выполнять работы, но и наносить ущерб крупного размерам людям, учреждениям или стране.

Тогда наказание предусматривает:

  • штраф;
  • обязательные работы;
  • арест.

Если частный юрист, не имеющий статуса ИП, помогает заключать договоры на возмездной основе физическим лицам на оказание юридических услуг, то однозначно ответить на вопрос о наличии нарушения закона невозможно. Поэтому необходимо изучить разъяснения налоговых органов.

Они отмечают, что сделки на безвозмездной основе не должны составлять полноценной деятельности. В этом случае оказание услуг не будет считаться предпринимательством.

Лицо может подозреваться в совершении противозаконных действий, связанных с оказанием юридических услуг без статуса ИП, в случае:

  • приобретения имущества с целью получить выгоду за его реализацию или использование;
  • ведения учета прибыли, полученной в результате работы;
  • последовательности и связанности сделок в последнее время;
  • налаженных взаимоотношений с другими лицами, участвующими в сотрудничестве с юристом.

Если лицо отмечает наличие хотя бы одного из пунктов, приведенных выше, то стоит задуматься о юридическом закреплении статуса индивидуального предпринимателя. В этом случае оказание услуг будет законным.

Также лицо должно осознавать характер своей деятельности. Если юридические услуги приносят постоянный доход, то стоит подать заявление на внесение сведений об ИП в ЕГРИП. При разовом и непостоянном доходе от данного вида деятельности необходимости в регистрации нет.

Требуемый договор на оказание юридических услуг без регистрации ИП

В российском законодательстве не дано четкого определения понятию «юридические услуги». Это обусловлено тем, что данный вид деятельности может быть настолько разным, что собрать воедино и классифицировать все имеющиеся услуги невозможно.

Лицу, которое хочет заниматься юридической помощью, стоит ознакомиться с возможными, законодательно предусмотренными вариантами договоров, составляемыми между гражданами:

  • В Гражданском кодексе РФ (ст. 971) прописывается возможность заключения договора поручения. При его подписание одной стороне дается возможность осуществления юридических деяний за другую сторону.
  • При подписании договора комиссии (ст. 990 ГК РФ) сторона может совершать сделки за другого участника соглашения.
  • Оформление агентского договора (ст. 1005 ГК РФ) предусматривает обязанность стороны совершать действия, в том числе и правового характера, за другую сторону, но с согласия использовать ее имя и оплачивать услуги.
  • При подписании договора возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ) исполнитель выполняет услугу заказчику и получает за это оплату.
  • В случае заключения договора подряда (ст. 702 ГК РФ) подрядчик выполняет определенную работу, требуемую заказчику. Последний оплачивает ее согласно договору.

Понятие «оказание юридических услуг» не прописывается законодательно. Поэтому под этими словами можно понимать заключение договоров, составление исков, проведение консультаций, посещение судебного заседания – любые действия, которые в обиходе считаются юридическими услугами.

Физическое лицо, которое хочет оказывать консультирование по правовым вопросам и заниматься данным видом деятельности без статуса ИП, должно ориентироваться только на две формы договора. К ним относят оказание услуг на возмездной основе и соглашение о поручении. Остальные виды соглашений хоть и имеют право на существование, но могут быть оспорены в суде. Тогда лицо понесет ответственность за незаконную деятельность.

Каждый человек, желающий оказывать юридические услуги, должен взвесить все за и против перед началом своей деятельности, ведь пресечь такие действия и привлечь лицо к ответственности можно в рамках административного и уголовного законодательства

Риск ответственности

При ведении предпринимательской деятельности без регистрации лица и занесения его в ЕГРИП могут применяться санкции.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (ст. 14.1) с лица может взыскаться административный штраф. Его размер варьируется в пределах от 500 до 2 000 рублей.

В отдельных случаях ответственность не наступает.

Это отмечается при несистематическом получении прибыли, характеризующемся:

  • количеством товара;
  • ассортиментом;
  • объемом выполненных работ и т.д.

Иногда могут быть в наличие доказательства, свидетельствующие о систематическом получении прибыли.

К ним относят:

  • свидетельства лиц, являющихся заказчиками;
  • наличие расписок в получении денег;
  • выписки из банковских счетов;
  • акты о передаче товара, выполнении работ.

Незаконная предпринимательская деятельность может быть и уголовно наказуемым деянием. Санкции предусматриваются при причинении крупного ущерба физическим лицам, организациям, государству. Также может иметь место получение крупного дохода лицом, ведущим незаконную предпринимательскую деятельность. Такая норма прописывается в ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уголовным наказанием может считаться за это преступное деяние:

  • штраф в размере до 300 000 рублей или зарплаты в течение 2 лет;
  • обязательные работы (до 480 часов);
  • арест (до полугода).

Стоит помнить, что при приобретении имущества, а также получении его в наследство или при дарении, ответственность за его использование не наступает по ст. 171 УК РФ. Деяние лица в данном случае предполагает нарушение ст. 198 УК РФ. В ней прописывается ответственность за неуплату налогов при наличии дохода от сделок с арендой недвижимости.

Регистрация ИП в ФСС предполагает предоставления ряда документов, среди которых должен быть паспорт, ИНН и трудовая книжка заявителя.

Порядок регистрации индивидуальных предпринимателей приведен в этой статье.

Можно ли провести регистрацию ИП самостоятельно, и какие документы для этого понадобятся, читайте тут.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • 8 (800) 700 95 53

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Ссылка на основную публикацию